企業管治常規

本集團致力維持高水平的企業管治,以保障股東權益及提升企業價值及問責性。本公司自二零一三年十二月十一日(其股份(「股份」)首次開始於聯交所買賣日期)起已採納聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載企業管治守則(「企業管治守則」)所載的原則。
  • 高敬德博士

    執行董事
高敬德博士,65歲,分別於二零二一年三月十八日及二零二一年三月二日獲委任為本公司的主席及執行董事。彼目前為香港新恆基國際(集團)有限公司董事局主席、新時空天基物聯(集團)有限公司董事局主席、亞太航空運輸(控股)有限公司董事局主席(以上所述公司並非為香港或海外上市的公眾公司)、第八、九、十、十一、十二、十三屆中華人民共和國香港特別行政區全國政協委員、第九、十屆全國政協外事委員會委員、第十一、十二屆全國政協教科文衛體委員會副主任、第十三屆全國政協文化文史和學習委員會副主任。
彼為香港特別行政區太平紳士,榮獲香港銀紫荊勛章、香港特別行政區行政長官選舉委員會委員、香港特別行政區立法會選舉委員會委員。香港特別行政區全國人民代表大會代表選舉會議成員,並任香港文化總會會長、香港中華文化總會會長、中國文學藝術界聯合會香港總會會長、香港中華生態發展促進會會長、香港與內地投資商務促進會會長、香港海峽兩岸和平發展促進總會會長、中國和平統一促進會香港總會創會會長、中外企業家合作委員會理事長,河北省、天津市、陝西省、雲南省、湖北省人民政府經濟顧問。高博士自二零二一年二月十日起獲委任為創建集團(控股)有限公司(一家股份於聯交所上市的公司,其股份代碼為1609)之非執行董事。
  • 陳歆瑋先生

    執行董事
陳歆瑋先生,45 歲,於二零二一年三月二日獲委任為本公司的執行董事。彼擁有經濟學學士學位和金融學碩士學位。彼曾經長期任職全球和中國知名投資銀行,擁有多年豐富的境內外投資銀行經驗,熟悉全球金融機構的運作與發展。彼在中聯國際金融控股有限公司擔任董事長,從事跨境金融服務和跨境金融投資,曾經任職於野村、瑞士銀行、美林證券等知名金融機構。陳先生獲委任為深圳銀之傑科技股份有限公司(一家股份於深圳證券交易所上市的公司,其股份代碼為300085)之獨立非執行董事。
  • 邸靈先生

    執行董事
邸靈先生,58歲,為風險投資及企業融資領域的資深人士。其於清華大學熱能係獲得學士學位。其於(i)二零一一年至二零一九年出任軟銀中國資本的常務副總裁;及(ii)於二零一九年至今出任軟銀綠色投資基金有限公司的總裁。其於風險投資、項目管理、企業重組、債務重組領域具有豐富經驗。
  • 崔定軍博士

    執行董事
崔定軍博士,55歲,為流體機械領域的專家。其在北京航空航天大學獲得工學博士學位,主攻方向為噴氣宇航動力,其後在斯克萊德大學獲得第二個博士學位,主攻方向為流體動力學。崔博士為美國材料與測試標準委員會成員、安大略省註冊工程師及安大略省註冊工程師協會成員。除學術領域外,崔博士在前沿科學技術的實踐應用中也有豐富經驗。其於(i)一九九九年至二零零一年期間出任Fantom Technologies Ltd實驗室主任,負責新產品設計及產品的質量標準;(ii)二零零一年至二零零六年期間出任Armstrong Pump Ltd的主設計師,負責高新技術產品的開發、設計及生產;(iii)於二零零六年至今出任Watson Process Systems的董事總經理,負責氣體處理和環保設備的設計及供應;及(iv)於二零一零年至今出任Macro Eng. & Tech. Inc.的執行董事,負責高新塑料產品的設計和生產。其曾參與多項節能減排及國際碳交易的大型項目。
  • 陳蕾先生

    執行董事
陳蕾先生,57歲,為國內生態建設領域著名專家。陳先生於一九八六年畢業於北京 師範大學,獲得漢語言學位。於二十世紀九十年代後,陳先生進入電視行業。彼 二零零零年後,離開媒體界進入生態領域,出任國家林業局生態中國工作委員會 宣傳部部長,中國林業生態發展促進會宣傳部部長、戰略與發展研究院常務副院長、副秘書長。現為中國林業生態發展促進會秘書長。
  • 葉美順先生

    獨立非執行董事
葉美順先生,46歲,於二零一九年四月十二日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會及提名委員會成員。彼現為先行投資管理有限公司(獲香港證券及期貨事務監察委員會授牌可從事第四類(就證券提供意見)與第九類(資產管理)受規管活動)的管理合夥人。於一九九七年至二零零四年期間,葉先生先後於香港交易及結算所有限公司及香港金融管理局任職。於二零零四年至二零零八年期間,其隨後受聘於加拿大帝國商業銀行及加拿大多倫多道明銀行。此後,葉先生再次於香港工作。自二零零八年至二零一零年彼於花旗環球金融亞洲有限公司擔任副主席助理,自二零一二年至二零一七年彼於中國信托私營銀行擔任董事,負責投資顧問及組合管理。葉先生於加拿大約克大學舒立克商學院獲得工商管理碩士學位,於香港中文大學獲得系統工程與工程管理碩士學位,以及於香港城市大學獲得金融學學士學位。彼亦持有特許金融分析師、金融風險管理師、註冊私人財富管理師以及國際認證財富管理師頭銜。
  • 梁子榮先生

    獨立非執行董事
梁子榮先生,37歲,於二零一八年十一月二十八日獲任命為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席、本公司薪酬委員會及提名委員會各自的成員。彼現為先行投資管理有限公司(一間獲證券及期貨事務監察委員會授權於香港進行就證券提供意見及提供資產管理受規管活動的持牌法團)的管理合夥人。
彼於德勤‧關黃陳方會計師行開始其職業生涯,亦一直於多間證監會持牌法團、上市公司、家族辦公室及私募股權基金擔任高級職位。彼於直接投資、私募股權、集資及財務報告方面擁有逾14年經驗。自二零二一年一月起,彼一直任聯交所公司現代中藥集團有限公司(股份代號:1643)的獨立非執行董事。
彼持有香港科技大學工商管理(會計及金融)學士學位。彼自二零零九年起為香港會計師公會會員及自二零一六年起為資深會員。彼亦持有特許財務分析師(CFA)及特許另類投資分析師(CAIA)稱號。
  • 余偉秦先生

    獨立非執行董事
余偉秦先生,47歲,畢業於香港理工大學並取得會計學學士學位,並自倫敦大學城市學院(City, University of London)取得工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。余先生於會計、公司融資、風險管理及內部控制方面積逾20年行政經驗。彼自二零一五年起獲委任為基石金融控股有限公司(股份代號:8112)(「基石」)的首席財務官。在此之前,余先生曾於多間公司擔任關鍵公司職務,包括文化地標投資有限公司(現稱中國唐商控股有限公司,股份代號:674)財務總監及華潤創業有限公司(現稱華潤啤酒(控股)有限公司,股份代號:291)助理總經理、畢馬威顧問(亞洲)有限公司(「畢馬威」)顧問及畢馬威助理經理。